Zyrat e këmbimit valutor në Tiranë dhe vëllezërit Copja (pretendim për pastrim parash nga kokaina dhe kriptovaluta)
Statusi: Nën hetim.
Të dhëna në kundërshtim. Kërkimi nuk përputhet; tregohen të gjitha versionet dhe asnjëri nuk është zgjedhur si i saktë.
- Statusi
- Nën hetim.Nga të dhënat e kërkimit · citon:
- Albania's currency exchanges tied to drug money laundering (hapet në skedë të re)Tirana Times · 16 tetor 2025 · journalism · EN
- Nën hetim / i akuzuar (pretendime; nuk u gjet asnjë vendim gjyqësor në këtë shqyrtim)Nga të dhënat e kërkimit · citon:
- Albania's currency exchanges tied to drug money laundering (hapet në skedë të re)Tirana Times · 16 tetor 2025 · journalism · EN
- Nën hetim.Nga të dhënat e kërkimit · citon:
Përmbledhje
ID e ripërdorur nga; shih atë skedar për detajet e plota. Prokurorët dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare (FIA) i përshkruajnë zyrat e këmbimit valutor si kanale për paratë e krimit të organizuar (tetor 2025). Këtu është listuar për të lidhur kanalin e zyrave të këmbimit me pamjen më të gjerë të pastrimit të parave.
Versione të tjera në kërkim (2 fusha të formuluara ndryshe)
Ky element shfaqet në më shumë se një regjistrim të kërkimit. Teksti kryesor më sipër vjen nga njëri; versionet e tjera ruhen këtu pa ndryshime.
- Titulli
- Zyrat e këmbimit valutor në Tiranë dhe vëllezërit Copja (pretendim për pastrim parash nga kokaina dhe kriptovaluta)Nga të dhënat e kërkimit
- Zyrat e këmbimit në Tiranë dhe vëllezërit Copja: pretendimi i pastrimit të kokainës dhe kriptomonedhave përmes një zyre këmbimi me licencëNga të dhënat e kërkimit
- Përmbledhja
- ID e ripërdorur nga; shih atë skedar për detajet e plota. Prokurorët dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare (FIA) i përshkruajnë zyrat e këmbimit valutor si kanale për paratë e krimit të organizuar (tetor 2025). Këtu është listuar për të lidhur kanalin e zyrave të këmbimit me pamjen më të gjerë të pastrimit të parave.Nga të dhënat e kërkimit
- Prokurorët (sipas Tirana Times, 16 tetor 2025) thonë se disa zyra këmbimi me licencë në Tiranën qendër kanë vepruar si banka joformale për krimin e organizuar. Ata thonë se një zyrë me licencë, e emërtuar në artikull si „B. Lika, Cimi & Keni“, pretendohet të ketë lëvizur miliona për vëllezërit Copja, të akuzuar për trafikim kokaine dhe vrasje me kontratë. Artikulli thotë se paraja u depozitua, u nda në shuma më të vogla ose u transferua me wire jashtë vendit (BAE, Amerika Qendrore dhe e Jugut) për të financuar dërgesat e kokainës. Thuhet gjithashtu se SPAK sekuestroi mbi 11 milionë USD në kriptomonedha në këtë rast. Një hetim i veçantë i lidhur me Ervis Ferizajn, sipas raportimit, gjeti dy dyqane këmbimi në Tiranë që maskonin transferta mes Zvicrës dhe Shqipërisë, duke përdorur hawala dhe kriptomonedha me komision 6-15%. Artikulli raporton se Banka e Shqipërisë ka revokuar 132 licenca nga 2021 deri në 2024 dhe po harton kontrolle më të rrepta mbi aksionarët dhe burimin e kapitalit për zyrat e këmbimit.Nga të dhënat e kërkimit
Faktet kryesore
- Zyrat e këmbimit valutor të përshkruara nga prokurorët dhe FIA si kanale për paratë e krimit të organizuar (Tirana Times, tetor 2025).
- Kriptovaluta e sekuestruar në rast (raportuar; shih.
- Aktiviteti i pretenduar 2018 deri 2022 (rasti Copja, sipas artikullit).
- Hetimi i prokurorit zgjati rreth dy vjet (Klodian Braho).
- Mbi 11 milionë USD në kriptomonedha të sekuestruara (sipas artikullit).
- Zyrat e këmbimit në Shqipëri u rritën nga 356 (2014) në 640 (rreth 2024), sipas artikullit.
- BoA revokoi 132 licenca 2021-2024 (artikulli nuk thotë se të gjitha ishin licenca këmbimi).
- AFIU i referoi prokurorisë një rast të lidhur me këmbimin në 2024 (artikulli).
Të dhënat
Katër lista të mbajtura qëllimisht veç: çfarë është vërtetuar, çfarë vetëm pretendohet, çfarë mbetet e hapur dhe çfarë thanë të përfshirët.
Çfarë është provuar (2)
Vërtetuar nga dokumente ose të dhëna zyrtare, siç thuhet në kërkim. Një akuzë ose aktakuzë e regjistruar provon vetëm se akuza u bë.
- Zyrat e këmbimit në Shqipëri u rritën në numër gjatë dekadës, sipas të dhënave të cituara.
- Banka e Shqipërisë po harton rregulla më të ngushta për zyrat e këmbimit (e njoftuar në artikull).
Çfarë pretendohet (3)
Akuza, jo konstatime. Të akuzuarit prezumohen të pafajshëm.
- PretendimPastrim parash përmes zyrave të këmbimit (nën hetim).
- PretendimQë zyra të caktuara me licencë u përdorën nga rrjeti Copja.
- PretendimQë i njëjti kanal përdoret për të shndërruar para të paligjshme në lekë ose euro në volum të madh.
Pretendimet dhe kush i bëri (3)
Çdo rresht është një pretendim siç është regjistruar, me personin ose organin që e bëri kur të dhënat e përmendin.
- PretendimPastrim parash nga kokaina dhe kriptovaluta përmes një zyre këmbimi valutor me licencë (raportuar).
- PretendimProkurorët pretendojnë se një zyrë këmbimi me licencë ka lëvizur miliona për vëllezërit Copja (hetim i udhëhequr nga SPAK, sipas raportimit).
- PretendimProkurorët pretendojnë se paraja nga tregtia e kokainës u nda, u depozitua dhe u transferua jashtë vendit përmes zyrave të këmbimit.
Pyetje të hapura (4)
- Shumat dhe statusi gjyqësor (shih boshllëqet te.
- Rezultatet gjyqësore dhe shumat e konfirmuara përfundimisht.
- Nëse kriptomonedhat dhe paraja e sekuestruar u lidhën ndonjëherë me tregun e euros ose të lekut.
- Përgjigja e mbajtësit të licencës (nuk u gjet në këtë shqyrtim).
Përgjigjet (1)
Përgjigjet e personave dhe organizatave në fjalë, siç janë regjistruar.
- Nuk u gjet në këtë shqyrtim për zyrën me licencë. Artikulli nuk jep deklaratë mbrojtjeje.
Shifrat
Gjurma e parave →Kriptomonedha e sekuestruar në rastin Copja (hetim për pastrimin përmes zyrave të këmbimit)
Nuk është regjistruar shumë
seizureEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: Mbi 11 milionë USD, sipas Tirana Times. Jo në euro në burim.
Data: tetor 2025 · Paguesi: të dyshuarit për pastrim · Përfituesi: Shteti
- Albania's currency exchanges tied to drug money laundering (hapet në skedë të re)Tirana Times · 16 tetor 2025 · journalism · EN
Kronologjia
Kronologjia e plotë →SPAK
Prokurorët dhe AFIU përshkruajnë zyrat e këmbimit si kanale për paratë e krimit të organizuar
Tirana Times raporton pretendimet e prokurorëve për zyra këmbimi me licencë në Tiranën qendër (shih case-copja-exchange-office-tirana). Zyrat e këmbimit u rritën nga 356 (2014) në 640 (rreth 2024). BoA po harton rregulla më të ngushta; AFIU i shënoi biznesin e këmbimit si me rrezik të lartë.
Lidhjet
Pretendimet për pastrimin përmes zyrave të këmbimit të raportuara nga Tirana Times
Prova: Pretendimet e prokurorëve sipas raportimit; pa vendim gjyqësor.
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 1 burim.
Etiketa e burimit: Nën hetimNën hetim · 1 burim
- Publikuesi
- Tirana Times
- Data
- 16 tetor 2025