Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC)
Pronësia siç është dokumentuar
Nuk zbatohet
Të dhëna në kundërshtim. Kërkimi nuk përputhet; tregohen të gjitha versionet dhe asnjëri nuk është zgjedhur si i saktë.
- Shteti
- Switzerland/GlobalNga të dhënat e kërkimit · citon:
- Global Organized Crime Index: Albania (2025) (hapet në skedë të re)GI-TOC · 2025 · ngo · EN
- InternationalNga të dhënat e kërkimit
- Switzerland/GlobalNga të dhënat e kërkimit · citon:
- Etiketa e burimit
- VERIFIEDNga të dhënat e kërkimit · citon:
- Global Organized Crime Index: Albania (2025) (hapet në skedë të re)GI-TOC · 2025 · ngo · EN
- UNDER_INVESTIGATIONNga të dhënat e kërkimit
- VERIFIEDNga të dhënat e kërkimit · citon:
Përshkrimi
Boton Indeksin Global të Krimit të Organizuar dhe SEE Risk Bulletins. Vlerësimi i tij i 2019 për pastrimin përmes pasurisë së paluajtshme shqiptare (1.6 mld. euro, 2016-2019, citim dytësor) është thelbësor për hipotezën e ndërtimit.
Versione të tjera në kërkim (1 fushë të formuluara ndryshe)
Ky element shfaqet në më shumë se një regjistrim të kërkimit. Teksti kryesor më sipër vjen nga njëri; versionet e tjera ruhen këtu pa ndryshime.
- Përshkrimi
- Boton Indeksin Global të Krimit të Organizuar dhe SEE Risk Bulletins. Vlerësimi i tij i 2019 për pastrimin përmes pasurisë së paluajtshme shqiptare (1.6 mld. euro, 2016-2019, citim dytësor) është thelbësor për hipotezën e ndërtimit.Nga të dhënat e kërkimit
- Published estimates: EUR 500m laundered through Albanian real estate in 2019 (mortgage-based, per Intellinews); about EUR 240m through construction over three years (2022 Western Balkans report, per Citizens.al).Nga të dhënat e kërkimit
Kontratat dhe paratë
Shifra të regjistruara për çështjet e lidhura me këtë organizatë. Një shifër këtu nuk është domosdoshmërisht e paguar nga ose për këtë organizatë; shihni paguesin dhe përfituesin.
Vlerësimi i GI-TOC: pastrimi përmes pasurisë së paluajtshme shqiptare, 2016-2019 (dytësor)
1.600.000.000 €
otherEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: Vlerësim, citim dytësor. Periudha raportohet 2016-2019 nga një burim dhe 2017-2019 nga një tjetër. Nuk është matur. Në burimet e shqyrtuara nuk u botua asnjë metodologji.
Data: 2019 · Paguesi: E panjohur · Përfituesi: Pasuria e paluajtshme shqiptare
- Drug money in Albania laundered in construction, tourism: GI report (hapet në skedë të re)Albanian Daily News · 2019 · journalism · EN
Zyrtarë dhe persona të lidhur
Asnjë person nuk lidhet me këtë organizatë në kërkim.
Hetime dhe çështje
Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.
Nga 2016
Pastrimi i parave në pasurinë e paluajtshme dhe ndërtimin: vlerësime dhe analiza (GI-TOC, DASH, FES, OBCT)
Disa ONG-ë dhe studiues thonë se para të krimit kanë kaluar nëpër ndërtimin dhe pasurinë e paluajtshme shqiptare. Shifra më e njohur është një vlerësim i GI-TOC për deri në 1.6 mld. euro të pastruara…
Statusi: Analiza dhe vlerësime; nuk ka gjetje gjyqësore që lidhin zhvillime të caktuara me para të krimit.
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 1 burim.
Etiketa e burimit: I verifikuarI verifikuar · 1 burim
- Publikuesi
- GI-TOC
- Data
- 2025