Andi Ballta

Biznesmen shqiptar i emëruar në dokumentin e vetë ABI-t në gjuhën shqipe dhe në exit.al si aksionar i Tranzit sh.p.k., kompanisë që zotëron American Bank of Investments (ABI), e cila bleu NBG Albania në 2018. Exit.al thotë se ai bleu 30 për qind të Tranzit në 2015. Aksionarët e tjerë të Tranzit janë fonde të lidhura me NCH Capital, sipas Bankës së Shqipërisë dhe Wikipedia.

Nuk u gjet.

Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.

Një çështje e renditur këtu e përmend këtë person. Kjo nuk do të thotë se akuzohet në të; lexoni faqen e çështjes.

• Pronësi→Tranzit sh.p.k.Etiketa e burimit: Nën hetimKodi: UNDER_INVESTIGATIONRaportim i besueshëm ose material hetimor që gjykata nuk e ka vërtetuar.

  Aksionar i emëruar në Tranzit (kompania mëmë e ABI-t)

  Prova: Dokumenti shqip i ABI-t dhe exit.al e emërojnë Ballten mes pronarëve të Tranzit; Banka e Shqipërisë e përshkruan Tranzit si fonde të lidhura me NCH. Pronarët përfundimtarë nuk janë konfirmuar.